Биектау районында законсыз банк эшчәнлеге өчен ике җирле кешегә хөкем карары чыгарылды

Татарстан Республикасы Биектау район суды ике җирле кешегә карата җинаять эшен карады. Алар РФ ҖК 172 маддәсенең 2 өлеше буенча (законсыз банк эшчәнлеге, ягъни банк эшчәнлеген (банк операцияләрен) теркәлмичә һәм махсус рөхсәтсез гамәлгә ашыру), ә икенче фигурант РФ ҖК 173.1 маддәсенең 1 өлеше буенча (юридик затны законсыз оештыру (оештыру, үзгәртеп кору)) гаепле дип танылган.
Гаепләнүчеләр 2017 елның гыйнварыннан 2023 елның мартына кадәр Татарстан Республикасының Биектау һәм Питрәч районнары территориясендә законсыз банк эшчәнлеген алып барганнары ачыкланган. Явыз ниятле кешеләр үз контроле астындагы фирмаларны кулланганнар, алар аша клиентлардан алынган 350 млн сумнан артык операцияләр үткәргәннәр. Әлеге фирмалар 2019 елның апреленнән 2021 елның ноябренә кадәр гаепләнүчеләрнең берсе тарафыннан булдырылган. Законсыз Керем 14 млн сумнан артык бәяләнә.
Ике гаепләнүче дә үз гаепләрен тулысынча таныды. Суд фигурантларга шартлы җәза билгели: шул ук сынау срогы белән 3 һәм 4 ел ирегеннән мәхрүм итү, дәүләт кеременә 300 мең һәм 400 мең сум күләмендә штраф.
Хөкем карары законлы көченә керми.